Bekendtgørelse om vedtægter for sektorforskningsinstitutioner

Bekendtgørelsen gælder for følgende sektorforskningsinstitutioner: Arbejdsmiljøinstituttet Statens Byggeforskningsinstitut Bornholms Forskningscenter Center for Sprogteknologi Dansk Rumforskningsinstitut Forskningscenter Risø Center for Freds- og Konfliktforskning Danmarks Fiskeriundersøgelser Danmark JordbrugsForskning Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Statens Skadedyrlaboratorium Danmarks og Grønlands Geologiske Under- søgelse ( GEUS) Danmarks Miljøundersøgelser Forskningscentret for Skov & Landskab Socialforskningsinstituttet Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi Danmarks Pædagogiske Institut Analyseinstitut for Forskning John F. Kennedy Instituttet Vedtægtens indhold

Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for institutionen. En vejledende model til en standardvedtægt er vedhæftet som bilag 1.

Vedtægten indeholder centrale oplysninger om institutionen: Navn, hjemsted, formål, overordnede opgaver og ledelse, herunder bestyrelsens sammensætning og størrelse.

Institutionens vedtægt godkendes af vedkommende minister. Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen udpeges af den minister, under hvis område institutionen hører, jf. lovens § 3, stk. 2. Af vedtægten fremgår bestyrelsens størrelse, sammensætning og udpegningsperiode.

Formanden og bestyrelsens flertal skal være uafhængige af vedkommende minister, jf. lovens § 3, stk. 2. Den samlede kompetence, der skal være repræsenteret i bestyrelsen, angives. Herudover angives: Bestyrelsens opgaver

1. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udpeges på grund af deres videnskabelige kvalifikationer. Disse udpeges efter indstilling fra forskningsministeren, jf. lovens § 3, stk. 3.

1. Antallet af medlemmer, der vælges af og blandt medarbejderne på institutionen, jf. lovens § 3, stk. 4.

1. Om der er begrænsninger i muligheden for at blive genudpeget for alle eller dele af bestyrelsens medlemmer.

1. At formanden udpeges af vedkommende minister.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, jf. lovens § 3. Af vedtægten skal det fremgå,

1. at bestyrelsen godkender institutionens arbejdsprogrammer og budget inden for de rammer, som vedkommende minister har fastlagt, jf. lovens § 3, stk.1,

1. at bestyrelsen i dette arbejde skal påse, at der tages højde for de forsknings-, udviklings-, udrednings- og rådgivningsopgaver, som vedkommende minister har anmodet institutionen om at løse i planlægningsperioden, jf. lovens § 6.

Institutionen kan mod betaling påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, udrednings- og rådgivningsopgaver, jf. lovens § 6, stk. 2. Det skal fremgå af vedtægten, at det af hensyn til institutionens langsigtede videnopbygning påhviler bestyrelsen at påse, at der er en passende balance mellem institutionens basismidler og øvrige midler, som institutionen får tilført.

Det skal endvidere fremgå af vedtægten,

1. at institutionen skal deltage i uddannelsen af forskere inden for sit arbejdsområde, jf. lovens § 7,

1. at institutionen kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende, jf. lovens § 8,

1. at bestyrelsen godkender, at institutionens udgifter og indtægter, som de fremgår af regnskabet, er afholdt i henhold til budgettet,

1. at bestyrelsen har pligt til at udarbejde og offentliggøre strategiplaner for institutionens forskning dækkende en passende årrække,

1. at bestyrelsen godkender institutionens årsberetning,

1. at bestyrelsen træffer afgørelse i enkeltsager, der efter institutionens forhold er af usædvanlig karakter eller af vidtrækkende betydning.

Vedtægten skal indeholde regler for bestyrelsens arbejde, herunder Direktion

1. hvordan bestyrelsen sekretariatsbetjenes og

1. hvorvidt der kan ydes honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Institutionens daglige ledelse, herunder personaleledelsen, varetages af en direktion, jf. lovens § 4, stk. 1. Det skal fremgå af vedtægten, at denne ledelse udøves med ansvar overfor bestyrelsen, og at det omfatter ansvaret for, at institutionen administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning, de for institutionen gældende administrative bestemmelser og afgørelser, samt kollektive overenskomster og aftaler. Udvalg

Institutionen kan nedsætte særlige udvalg, herunder forskningsudvalg, jf. lovens § 5. Disse udvalg kan ikke tillægges selvstændig kompetence, men arbejder under bestyrelsens eller direktionens ansvar.

Det angives i vedtægten, at Ændring af vedtægten

1. bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg og træffe beslutning om disses størrelse, arbejdsområde og sammensætning og, at

1. direktionen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg og træffe beslutning om disses størrelse, arbejdsområde og sammensætning.

Ændringer af vedtægten udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af vedkommende minister.

Grundlæggende ændringer i institutionens formål sker ved ændringer i vedtægten efter en bred høring af alle interesserede parter. Vedtægtens ikrafttræden

Vedtægten er gyldig, når den er underskrevet af vedkommende minister og formanden for institutionens bestyrelse. Det skal af vedtægten fremgå, hvornår den træder i kraft.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.

Forskningsministeriet, den 9. december 1997, den 9. december 1997

/Jytte Hilden Karen Peytz/

Bilag 1

Vejledende model1) til brug ved udarbejdelse af vedtægter for sektorforskningsinstitutioner, der er omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner

Navn, hjemsted og ressortministerium

Institutionens Formål

Sektorforskningsinstitutionen har som hovedopgave på et fagligt forsvarligt grundlag at medvirke ved udvikling af de områder, der hører under institutionen.

Institutionens arbejdsområde

Særlige forskningsopgaver - evt. lovbestemte.

Oplysninger om hvilke særlige forhold der evt. gør sig gældende for den enkelte institution, myndighedsforpligtelser - kontrol- tilsyn, hemmeligholdelse, sikkerhed mm.

Institutionens opgaver

Forskeruddannelse - deltage i uafhængige evalueringer af institutionens forsknings- og formidlingsvirksomhed, offentliggøre forskningsresultater, formidling, evt. standardisering/certificering mm.

Institutionens kompetence

Kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forske for midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kan mod vederlag påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.

Bestyrelsen

Formanden og bestyrelsens medlemmer udpeges af ressortministeren.

Formanden og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af ressortministeriet.

Forskningsministeren indstiller - efter udtalelse fra de statslige forskningsråd - de medlemmer, der udpeges på grundlag af deres videnskabelige kvalifikationer.

Bestyrelsens størrelse og sammensætning:

Antal bestyrelsesmedlemmer - deres særlige opgaver (forskningsområde- institutionstilknytning eller andet)

Antal medarbejderrepræsentanter

Evt suppleanter

Evt. tilforordnede

Funktionsperiode

Regler for genvalg

Regler for udskiftning i utide

Ligestillingslovens intentioner skal søges opfyldt.

Bestyrelsens ansvar og kompetence

Afgiver indstilling til ressortministeren om ansættelse af direktører.

Godkender arbejdsprogrammer, strategiplaner og formidlingsplaner.

Godkender samarbejdsaftaler, kontrakter mm. i tilfælde af, at disse engagementer har vidtrækkende betydning for institutionen. (Evt. beløbsgrænse.)

Godkender institutionens politik på centrale områder. (F.eks. personalepolitik og sikkerhedspolitik.)

Sikrer evaluering af institutionens arbejde.

Kan nedsætte forskningsudvalg og andre udvalg.

Skal sikre rimelig balance mellem opgaver finansieret ved basisbevillinger og andre opgaver.

Godkender budget.

Godkender udgifternes afholdelse i henhold til budgettet.

Godkender (årlig) beretning, der afgives til vedkommende minister.

Bestyrelsens møder

Antal

Dagsorden

Protokol

Sekretariatsbetjening

1. Modellen tjener alene som huskeliste.

Bestyrelsen arbejdsform (forretningsorden)

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Andet

Oplysning om hvorvidt der kan ydes honorar til formand og bestyrelsesmedlemmer.

Daglig ledelse