Bekendtgørelse om optagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for virksomheder, der overfører penge eller andre værdier
BEK nr 837 af 02/09/2005 I medfør af § 1, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 1. marts 2005, fastsættes:
(Stk. 2)
§ 1. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 1. marts 2005, skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når de driver erhvervsmæssig virksomhed i Danmark med overførsel af penge eller andre værdier. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over de i stk. 1 nævnte virksomheder.
(Stk. 2)
§ 2. Registret indeholder oplysning om:
- virksomhedens eventuelle CVR-nr., og for forretningssteder desuden deres eventuelle P-nummer,
- virksomhedens navn og adresse, samt
- eventuel tilknytning til agentur- eller franchisegiver, der overfører penge eller andre værdier. Stk. 2. For virksomheder, som ikke er omfattet af lov om Det Centrale Virksomhedsregister ( CVR-loven), skal alene de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte oplysninger fremgå.
(Stk. 2)
§ 3. Ved anmeldelse om optagelse i registret skal de i § 2 omhandlede oplysninger angives. Ved personligt drevne virksomheder skal desuden ejerens og eventuelt bestyrerens navn, CPR-nr. og adresse oplyses sammen med information om, hvem der er anmelder, jf. § 6, stk. 1. Stk. 2. For personer uden dansk CPR-nr. skal tillige oplyses de personlige data, som er tilknyttet personens virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
§ 4. Ved ændring af de i § 2 og § 3 nævnte oplysninger skal der ske anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved anmeldelsen skal virksomhedens navn, eventuelle CVR-nr. og eventuelt forretningsstedets P-nummer angives, sammen med de oplysninger, der skal ændres. Desuden skal oplyses, hvem der er anmelder, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt.
§ 5. De i § 1 nævnte virksomheder har pligt til at meddele til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når de ikke længere driver virksomheder med overførsel af penge eller andre værdier. Ved sletning af virksomheden eller forretningsstedet fra registret, skal de i § 2, nr. 1-2, nævnte oplysninger angives. Desuden skal oplyses, hvem der er anmelder, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt.
(Stk. 4)
§ 6. Anmeldelse af virksomheder efter §§ 3, 4 eller 5 skal foretages på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldelsesblanket til registret. Anmeldelsen skal foretages af indehaveren af virksomheden, eller hvis virksomheden er et selskab af ledelsen, eller af den indehaveren eller ledelsen bemyndiger hertil. Anmeldelse skal ske senest 6 uger efter, at virksomheden er begyndt, eller ændringen i de registrerede forhold er indtruffet. Stk. 2. Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begrundet formodning om, at oplysninger i registret er ukorrekte, kan styrelsen, efter høring af virksomheden, rette eller slette oplysningerne. Stk. 3. Agentur- og Franchisegivere kan, uanset bestemmelsen i stk. 1, anmelde flere virksomheder ved en samlet anmeldelse, under iagttagelse af reglerne i §§ 2, 3, 4 og 5. Stk. 4. Anmelder, herunder agentur- og franchisegivere, indestår over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for, at de anmeldelte oplysninger er korrekte, herunder at der foreligger behørig fuldmagt.
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2005.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 2. september 2005, den 2. september 2005 /Ole Blöndal Mikkel Holme/
Metadata
- Type
- Bekendtgørelse
- År
- 2005
- Ikrafttrædelsesdato
- 1. januar 2005