Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, hvl-reg.dk.

BEK nr 1197 af 10/12/2008 I medfør af § 33 og § 37, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 11. maj 2007, fastsættes:

Generelt

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som i henhold til lovens § 1, nr. 11 og 18, skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register, hvl-reg.dk, over de i stk. 1 nævnte virksomheder. Registrerede oplysninger nævnt i § 2 er offentligt tilgængelige på www.hvl-reg.dk

Oplysninger i registret

§ 2. Registret indeholder oplysning om:

1. virksomhedens CVR-nr. og for forretningssteder desuden deres eventuelle P-nummer,
2. virksomhedens navn og adresse,
3. eventuel tilknytning til agentur- eller franchisegiver samt
4. virksomhedstype.

Anmeldelse om optagelse i registret

§ 3. Ved anmeldelse om optagelse i registret skal de i § 2 omhandlede oplysninger angives. Stk. 2. For virksomhedens reelle ejere og ledelse, herunder den eventuelle daglige bestyrer skal følgende oplysninger angives:

1. navn,
2. adresse og
3. CPR-nr. Stk. 3. For personer uden dansk CPR-nr. skal i stedet for CPR-nr. oplyses fødselsdato samt indsendes kopi af pas, kørekort eller anden form for billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed.

Anmeldelse af ændring af oplysninger

§ 4. Ændring af de i §§ 2 og 3 omhandlede oplysninger skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved anmeldelsen skal virksomhedens navn, adresse, CVR-nr. og eventuelle P-nr. angives, sammen med de oplysninger, der skal ændres. Stk. 2. Anmeldelse af ændring af oplysninger skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning herom.

Sletning fra registret

§ 5. De i § 1 nævnte virksomheder har pligt til at anmelde sig til sletning af hvl-reg.dk, når de ikke længere er omfattet af lovens § 1, nr. 11 og 18. Med anmeldelsen om sletning af virksomheden eller forretningsstedet af hvl-reg.dk, skal de i § 2, nr. 1-2, nævnte oplysninger angives.

Anmeldelsesblanket, online anmeldelse, anmelder mv.

§ 7. Til brug for afgørelse af om Erhvervs - og Selskabsstyrelsen kan registrere den anmeldte virksomhed, jf. lovens § 31, stk. 1 og 2, indhenter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen straffeattest på de i § 3, stk. 2, nævnte personer i henhold til § 22, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Registrering

§ 8. Registrering af virksomheden og af ændrede oplysninger foretages af Erhvervs - og Selskabsstyrelsen. Erhvervs - og Selskabsstyrelsen meddeler den pågældende virksomhed, når registreringen er sket. Stk. 2. Den anmeldte form for virksomhed må ikke påbegyndes før registreringen er sket.

Straf

§ 9. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 3-6 og § 8, stk. 2, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2009. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 409 af 18. april 2006 om register over pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering (Hvidvaskregistreringsbekendtgørelsen).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen /Ole Blöndal / Palle Mose/