Bekendtgørelse om standardvedtægt for maritime uddannelsesinstitutioner

§ 3. Uddannelsesinstitutionen ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning og udpegning skal fremgå af vedtægtens § 7. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer udpeges som angivet i nr. 1, 2 eller 3:

1. [Antal] bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen {Eventuelle særlige forhold for den første bestyrelse efter overgang til denne udpegningsmodel}. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være et flertal af udefrakommende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der selv er kandidat, er ikke afskåret fra at deltage i beslutningen.
2. [Antal] bestyrelsesmedlemmer udpeges af et af bestyrelsen nedsat valgkollegium. {Eventuelle særlige forhold for den første bestyrelse efter overgang til denne udpegningsmodel}. Et bestyrelsesmedlem, der selv er kandidat, er ikke afskåret fra at deltage i beslutningen.
3. Ved ekstern udpegning, således at: a) [Antal] bestyrelsesmedlemmer udpeges af […]. b) [Antal] bestyrelsesmedlemmer udpeges af […]. c) [Antal] bestyrelsesmedlemmer udpeges af […].

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2013. Stk. 2. Uddannelsesinstitutioner, der allerede har opnået godkendelse efter § 4, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, skal senest den 31. oktober 2013 indsende vedtægter, der er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, til godkendelse i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, jf. § 8, stk. 2, i lov om maritime uddannelser.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte /Peter Grønnegård\nVicedirektør / Sune Rahn/

Bilag 1 Standardvedtægt for maritime uddannelsesinstitutioner

Kapitel 1 Navn, hjemsted status og formål

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer udpeges således: [Den valgte udpegningsmodel indsættes, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1, 2 eller 3. Vedtægtens § 7, stk. 4 udelades, hvis der er tale om ekstern udpegning, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3.] Stk. 2. [1-2] bestyrelsesmedlemmer vælges af uddannelsesinstitutionens medarbejdere blandt de medarbejdere, der hele det sidste år har været ansat på uddannelsesinstitutionen. Eventuelle tjenestemænd, der er udlånt til uddannelsesinstitutionen, har valgret og er valgbare til bestyrelsen på lige fod med ansatte på uddannelsesinstitutionen. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde af bestyrelsen, såfremt vedkommende ikke længere er ansat på uddannelsesinstitutionen. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år af gangen. Genudpegning kan finde sted. {Stk. 4. For medlemmer, der er udpeget i henhold til stk. 1, kan genudpegning kun finde sted en gang.}

§ 9. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at fremme uddannelsesinstitutionens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt, og der skal være medlemmer med kendskab til de maritime erhverv, jf. lovens § 9 a. Stk. 2. Ved vurderingen af bestyrelsens sammensætning og indstilling af nye kandidater til bestyrelsen skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i forhold til blandt andet erfaring, køn og alder. Stk. 3. Årsrapporten skal indeholde en redegørelse for sammensætningen af bestyrelsen, herunder mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Årsrapporten skal endvidere indeholde oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlems stilling samt om den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver. Stk. 4. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer en formand og en næstformand. Ved formandens forfald varetager næstformanden dennes opgaver og udøver dennes beføjelser.

§ 10. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, hvis den pågældende er under konkurs eller bliver underlagt værgemål eller samværgemål. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen. Stk. 3. Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal der ske udpegning af et nyt medlem for den resterende del af udnævnelsesperioden. {Denne resterende udnævnelsesperiode for det udtrædende bestyrelsesmedlem medregnes ikke i det nye bestyrelsesmedlems maksimale udpegningsperiode på 8 år, jf. § 7, stk. 4}. Stk. 4. Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte sammen med dokumentation for, at bestyrelsen opfylder kompetencekravene.

§ 13. To repræsentanter for de studerende har ret til at deltage i samt at udtale sig på bestyrelsesmøderne. Stk. 2. Studenterrepræsentanter er ikke medlemmer af bestyrelsen og har ikke stemmeret i bestyrelsen. Studenterrepræsentanter modtager ikke vederlag for deltagelse i bestyrelsens møder. Stk. 3. Studenterrepræsentanter er undergivet tavshedspligt efter samme regler, som er gældende for bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om udpegning af eventuelle studenterrepræsentanter og deres deltagelse på bestyrelsesmøderne, herunder om adgang til information m.v.

§ 15. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, mens den daglige ledelse varetages af en [daglig leder] under ansvar for bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen skal varetage uddannelsesinstitutionens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægge retningslinjer for uddannelsesinstitutionens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt. Stk. 3. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af uddannelsesinstitutionens virksomhed, herunder løbende tage stilling til uddannelsesinstitutionens økonomifunktion, interne kontrol og budgettering. Bestyrelsen skal herved sikre, at uddannelsesinstitutionens økonomiske forvaltning er effektiv og betryggende, og at de interne rapporteringsformer er tilrettelagt således, at de giver bestyrelsen mulighed for at gribe ind i tide, hvis budgetter, kontrakter og handlingsplaner m.v. ikke overholdes. Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte uddannelsesinstitutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for uddannelsesinstitutionens formål. Bestyrelsen skal sørge for, at uddannelsesinstitutionens kapitalberedskab, herunder dens likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarlig i forhold til dens strategi, mål, planer, budgetter, drift, likviditets- og kapitalmæssige rammer og risici. Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen skal anvende de for staten gældende løn- og ansættelsesvilkår.

§ 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutninger. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Stk. 3. Indgåelse af huslejekontrakter, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter eller IT-projekter, samt køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, grunde eller skibe ud over den beløbsgrænse, der er fastsat i lovgivningen (i 2013 er beløbet fastsat til 10 mio. kr.) kan kun finde sted med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes godkendelse og efterfølgende tiltrædelse af Folketingets Finansudvalg. Stk. 4. Bestyrelsen må ikke uden Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes godkendelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.

§ 17. Bestyrelsesformanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Antallet af afholdte møder oplyses i årsrapporten. Stk. 2. Bestyrelsesformanden skal endvidere indkalde til møde, når et bestyrelsesmedlem, [den daglige leder] eller revisor ønsker dette. Bestyrelsesformanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. Stk. 3. Indkaldelsen skal ske skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt rapporter fra [den daglige leder] og andet skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Kopi af indkaldelsen med bilag sendes til revisor. Stk. 4. [Den daglige leder] og repræsentanter for de studerende deltager i bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. [Den daglige leder] og repræsentanter for de studerende har ikke stemmeret. Stk. 5. Revisor deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer m.v., der underskrives af revisor. Stk. 6. Bestyrelsen udpeger en referent ved bestyrelsens møder. Referat sendes snarest muligt efter bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Referat skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i mødet. Stk. 7. Ved forudgående bestyrelsesbeslutning kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt i det omfang, det er foreneligt med emnernes karakter. Et medlem af bestyrelsen eller [den daglige leder] kan dog altid forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

§ 18. Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller [den daglige leder] kan dog altid forlange, at bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde. Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

§ 20. Den daglige ledelse varetages af en [daglig leder], der ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at uddannelsesinstitutionen til enhver tid har en [daglig leder], der bidrager til fremme af uddannelsesinstitutionens formål og har de fornødne kompetencer under hensyntagen til uddannelsesinstitutionens karakter og situation. Stk. 2. [Den daglige leder] er over for bestyrelsen ansvarlig for, at uddannelsesinstitutionen administreres i overensstemmelse med vedtægterne, gældende lovgivning, de statslige løn- og ansættelsesvilkår og andre aftaler samt de af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte givne anvisninger. Stk. 3. [Den daglige leder] skal afgive kvartalsrapport til bestyrelsen omfattende perioderegnskab, budgetopfølgning samt beretning om uddannelsesinstitutionens virksomhed i den forløbne periode. [Den daglige leder] skal straks underrette bestyrelsens formand om væsentlige forhold vedrørende uddannelsesinstitutionens virksomhed. Stk. 4. Bestyrelsen skal ved en instruks fastsætte nærmere retningslinjer for [den daglige leders] tilrettelæggelse af uddannelsesinstitutionens undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, herunder for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og [den daglige leder]. Instruks for [den daglige leder] indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden. Kapitel 5 Forholdet til forvaltningsloven

§ 24. Uddannelsesinstitutionens regnskabsår er finansåret. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal følge reglerne i lov om statens regnskabsvæsen og regler, der udstedes efter denne lov. Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og [den daglige leder]. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler og efter nærmere retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til rigsrevisorloven. Stk. 5. Uddannelsesinstitutionens regnskaber skal revideres i henhold til god offentlig revisionsskik i henhold til § 3 i rigsrevisorloven. Stk. 6. Hvis ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og rigsrevisor indgår en aftale efter § 9 i rigsrevisorloven, foretages revisionen af en institutionsrevisor, som udpeges af uddannelsesinstitutionens bestyrelse og skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 7. Den underskrevne og reviderede årsrapport skal indsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsrapporten offentliggøres samtidig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Kapitel 8 Likvidation mv.

§ 25. Beslutning om uddannelsesinstitutionens likvidation eller sammenlægning skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 3/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Likvidation eller sammenlægning kan kun ske med godkendelse af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Stk. 3. Til at foretage likvidationen udnævner Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte en likvidator, som træder i bestyrelsens og den daglige leders sted. Likvidators vederlag fastsættes i overensstemmelse statens regler og afholdes af uddannelsesinstitutionen. Stk. 4. I tilfælde af uddannelsesinstitutionens ophør og i det omfang, der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes uddannelsesinstitutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 2010 samt den del af tilvæksten i nettoformuen fra den 1. januar 2011, der ikke hidrører fra statstilskud, til anvendelse i henhold til formål nævnt i til den dette tidspunkt gældende vedtægt. Stk. 5. Resten af den tiloversblevne formue anvendes til uddannelsesformål efter Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes bestemmelse. Kapitel 9 Vedtægtsændringer