Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning

BEK nr 431 af 11/04/2023 I medfør af § 26, stk. 5, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, fastsættes:

Transaktioner af større eller særlig mistænkelig karakter

§ 1. En transaktion omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme anses for omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvis den vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover før transaktionens gennemførelse.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2644 af 28. december 2021 om transaktioner omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (fast track-ordning for hvidvaskunderretning) ophæves.

Justitsministeriet /Peter Hummelgaard / Niklas V. Johansen/